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공고

제50기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2014.04.18 | 조회 2323

(주주제위)

제50기 정기주주총회 소집통지서

 

    당사 정관 제17조 2항에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.(* 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

 

1) 일 시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 09시

 

2) 장 소 : 경기도 화성시 양감면 송산리 307-1 당사강당

 

3) 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

   제 1 호 의안 : 제50기 (2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)

                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                  * 현금배당 예정사항 : 배당액 479,200,000원, 보통주 1주당 40원

   제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

   제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관 계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

정기련

54.09.27

이사회

(주)보락 대표이사

본 인

없 음

김병철

51.03.18

이사회

(주)보락 이사

없 음

없 음

   제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

   제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

4) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정

   에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

   들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

   같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

   간접행사 하실 수 있습니다.

2013년 2월 21일

대 표 이 사 정 기 련

※ 본사의 위치는 당사 홈페이지(http://WWW.bolak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

<별첨>

            (안)
㈜ 보    
                                       (안)     
     
제9조의 2(주식매수선택권) 제9조의 2(주식매수선택권)  
 (1) 이 회사는 임.직원(상법 시행령 제9조에서 정하는  (1) 이 회사는 임.직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 개정 법령 반영
     관계회사의 임.직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)      관계회사의 임.직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)  
     에게 발행주식총수의 100분의 50의 범위내에서 주식      에게 발행주식총수의 100분의 50의 범위내에서 주식  
     매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수      매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수  
     있다. 다만 발행주식총수의 100분의 50의 범위내에서는      있다. 다만 발행주식총수의 100분의 50의 범위내에서는  
     이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여      이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여  
     주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로      주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로  
     주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으      주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으  
     로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회      로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회  
     또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함      또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함  
     에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에      에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에  
     연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.      연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.  
     
 (2) ~ (6) (생략)  (2) ~ (6) (현행과 동일)  
     
 (7) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터  (7) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 개정 법령 반영
     2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만,      2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만,  
     주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터      주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터  
     2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직      2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로  
     기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한      퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수  
     경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할      선택권을 행사할 수 있다.  
     수 있다.    
             
 (8) ~ (9) (생략)  (8) ~ (9) (현행과 동일)  
     
     
     
                 
  이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 2013년 3월 22일  
  부터 시행한다.