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공고

제56기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2019.03.15 | 조회 475

(주주제위)

제56기 정기주주총회 소집통지서

 

     당사 정관 제17조 2항에 의거 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

 주시기 바랍니다.(* 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로

 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다 음 -

 

  1) 일 시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 09시

 

  2) 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720 - 37 당사강당

 

  3) 회의목적사항

     가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

     나. 부의안건

        제 1 호 의안 : 제56기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

                       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                       * 현금배당 예정사항 : 배당액 299,500,000원, 보통주 1주당 5원

        제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨) 

        제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관        계

회사와의 최근3년간의

 거래내역

비 고

정기련

54.09.27

이사회

(주)보락 대표이사

본   인

없   음

 

        제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

        제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

  4) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정

     에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

     들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

     같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

     간접행사 하실 수 있습니다.

2019년 02월 25일

 

대 표 이 사 정 기 련


※ 본사의 위치는 당사 홈페이지(http://WWW.bolak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.