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공고

제53기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2016.03.02 | 조회 2024

(주주제위)

제53기 정기주주총회 소집통지서

 

     당사 정관 제17조 2항에 의거 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

 주시기 바랍니다.(* 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로

 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다 음 -

 

  1) 일 시 : 2016년 3월 18일(금요일) 오전 09시

 

  2) 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720 - 37 당사강당

 

  3) 회의목적사항

     가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

     나. 부의안건

        제 1 호 의안 : 제53기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)

                       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                       * 현금배당 예정사항 : 배당액 359,400,000원, 보통주 1주당 30원

        제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

        제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관 계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

정기련

54.09.27

이사회

(주)보락 대표이사

본 인

없 음

  

        제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

        제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

  4) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정

     에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

     들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

     같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

     간접행사 하실 수 있습니다.

 

2016년 2월 24일

 

대 표 이 사 정 기 련

 

※ 본사의 위치는 당사 홈페이지(http://WWW.bolak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

 

<별첨>

            (안)
㈜ 보    

                   

                   (안)

    

     
제2조(목적) 제2조(목적)  
 (1) ~ (19) (생략)  (1) ~ (19) (현행과 동일)

 

 (신 설)

 20. 전자상거래업

판매방법다각화

 20. 위 각호에 부대되는 일체사업  21. 위 각호에 부대되는 일체사업

조문정리

   
     
제18조(소집권자) 제18조(소집권자)  
 (1) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고  (1) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고  
     는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.      는 이사회의 결의에 따라 대표이사 소집한다.

자구수정

 (2) 대표이사 사장이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을  (2) 대표이사 유고시에는 제33조 제2항의 규정을

자구수정

     준용한다.      준용한다.  
     
     
제21조(의장) 제21조(의장)  
 (1) 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.  (1) 주주총회의 의장은 대표이사 한다.

자구수정

 (2) 대표이사 사장이 유고시에는 제33조 제2항의 규정을  (2) 대표이사 유고시에는 제33조 제2항의 규정을

자구수정

     준용한다.      준용한다.  
     
     
제32조(대표이사등의 선임) 제32조(대표이사등의 선임)  
 (1) (생략)  (1) (현행과 동일)  
 (2) 사장은 대표이사로 보한다.  (2) (삭제)

이사회 결의로

   

선임함에 삭제

     
제33조(이사의 직무) 제33조(이사의 직무)  
 (1) 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.  (1) 대표이사 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

자구수정

 (2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사  (2) 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는

제32조(1)반영

     사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이       대표이사 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이

자구수정

     회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장의 유고시      회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는  
     에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.      위 순서로 그 직무를 대행한다.  
     
     
제37조(이사회) 제37조(이사회)  
 (1) ~ (2) (생략)  (1) ~ (2) (현행과 동일)  
 (3) 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한  (3) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한

문구삭제

     이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사      이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사  
     및 감사에게 소집통지서를 발송하여야 하며 긴급을      및 감사에게 소집통지서를 발송하여야 하며 긴급을  
     요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. 그러나      요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. 그러나  
     이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를      이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를  
     생략할 수 있다.      생략할 수 있다.  
     
     
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)  
 (1) 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의  (1) 이 회사의 대표이사 정기주주총회 회일의

자구수정

     6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및      6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및  
     영업보고서를 작성한 후 감사의 감사를 받아      영업보고서를 작성한 후 감사의 감사를 받아  
     정기주주총회에 제출하여야 한다.      정기주주총회에 제출하여야 한다.  
   ① ~ ③ (생략)    ① ~ ③ (생략)  
 (2) ~ (4) (생략)  (2) ~ (4) (생략)  
 (5) 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사  (5) 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사

자구수정

     (사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에      제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에  
     보고하여야 한다.      보고하여야 한다.  
 (6) ~ (7) (생략)  (6) ~ (7) (생략)  
     
     
     
 

                      부             

 
   이 정관은 제53기 정기주주총회에서 승인한 2016년 3월 18일  
   부터 시행한다.