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공고

제51기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2014.04.18 | 조회 2384

(주주제위)

제51기 정기주주총회 소집통지서

 

    당사 정관 제17조 2항에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.(* 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다 음 -

 

1) 일 시 : 2014년 3월 21일(금요일) 오전 09시

 

2) 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720 - 37 당사강당

 

3) 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

   제 1 호 의안 : 제51기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일)

                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                  * 현금배당 예정사항 : 배당액 239,600,000원, 보통주 1주당 20원

   제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

   제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관 계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

황보대호

60.02.17

이사회

(주)보락 이사

없 음

없 음

정효이

86.05.25

이사회

(주)보락 기획개발실 실장

없 음

  

   제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관 계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

박순백

46.11.18

이사회

화산개발(주) 대표이사

없 음

없 음

   제 5 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

   제 6 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

4) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정

   에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

   들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

   같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

   간접행사 하실 수 있습니다.

2014년 2월 20일

대 표 이 사 정 기 련

※ 본사의 위치는 당사 홈페이지(http://WWW.bolak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

<별첨>

            (안)
㈜ 보    
                                       (안)     
     
제9조(신주인수권) 제9조(주식의 발행 및 배정) 자구수정
 (1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식  (1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 개정법령반영
     수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.      각 호의 방식에 의한다.  
 (신 설)    ① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기  
        위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식  
     ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서  
        신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적  
        을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로  
        특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정  
        하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는  
        방식  
     ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에  
        서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주  
        를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하  
        고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는  
        방식  
 (2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에  (2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사 개정법령반영
     해당하는 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수      회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으  
     있다.      로 신주를 배정하여야 한다.  
   ① 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우    ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분  
   ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내       류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정  
      에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우       하는 방식  
   ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규    ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정  
      정에 의하여 우리 사주조합원에게 신주를 우선 배정하       하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인  
      는 경우       에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식  
   ④ 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주    ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있  
      식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우       는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우  
   ⑤ 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우       이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하  
   ⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내       는 방식  
      에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.    ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인  
      자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는       으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리  
      경우       적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청  
   ⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내       약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식  
      에서 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달,    ⑤ ~ ⑧ (삭제)  
      기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내.외    
      금융기관, 법인 혹은 개인에게 신주를 발행하는 경우    
   ⑧ 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우    
 (3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우  (3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 조문정리 및
     상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호      제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정 개정법령반영
     에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게      하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하  
     통지하거나 공고하여야 한다.      거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에  
       관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원  
       회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할  
       수 있다.  
 (4) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할  (4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경 조문정리
     경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은      우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사  
     이사회의 결의로 정한다.      회의 결의로 정한다.  
 (5) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에  (5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청 개정법령반영
     서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의      약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이  
     결의로 정한다.      발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등  
       관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.  
 (신 설)  (6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방 단주관련내용을
       법은 이사회의 결의로 정한다. 별도항으로규정
 (신 설)  (7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주 개정법령반영
       주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.  
     
 
 
 
            (안)   --- 계 속 ---
㈜ 보    
                                       (안)     
     
제14조의 2(전환사채의 발행) 제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정) 자구수정
 (1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우   (1) (현행과 동일)  
     이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수    
     있다.    
   ① 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위내    ① 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위내에서 개정법령반영
      에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환       신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적  
      사채를 발행하는 경우       을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호외  
   ② 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위내       의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게  
      에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내.외 금융기관       사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를  
      또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우       부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우  
   ③ 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위내    ② 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위내에서 개정법령반영
      에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.       제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사  
      자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하       의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를  
      는 경우       부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정  
        하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우  
     ③ (삭제) 제1항 제1호에
    포함되어 삭제
 (신 설)  (2) 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사 개정법령반영
       회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으  
       로 사채를 배정하여야 한다.  
     ① 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분  
        류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정  
        하는 방식  
     ② 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있  
        는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우  
        이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여  
        하는 방식  
     ③ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인  
        으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리  
        적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청  
        약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식  
 (2) 제(1)항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하  (3) 제(1)항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하 조문정리
     여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있      여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있  
     다.      다.  
 (3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 100억원은 보통주식  (4) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 100억원은 보통주식 조문정리
     으로, 20억원은 우선주식으로 하고 전환가액은 액면      으로, 20억원은 우선주식으로 하고 전환가액은 액면  
     금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가      금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가  
     결정한다.      결정한다.  
 (4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후  (5) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 조문정리
     1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로      1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로  
     한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로서 그 기간      한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로서 그 기간  
     을 정할 수 있다.      을 정할 수 있다.  
 (5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과  (6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 조문정리
     전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의      전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의  
     규정을 준용한다.      규정을 준용한다.  
     
 
     
            (안)   --- 계 속 ---
㈜ 보    
                                       (안)     
     
제15조(신주인수권부사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 자구수정
 (1) 이 회사는 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는  (1) 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사 개정법령반영
     범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행      회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할  
     할 수 있다.      수 있다.  
   (신 설)    ① 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위 내에  
        서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상  
        목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1  
        호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)  
        에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기  
        회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는  
        경우  
   (신 설)    ② 사채의 액면총액이 120억원을 초과하지 않는 범위 내에  
        서 제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이  
        회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기  
        회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를  
        배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우  
 (신 설)  (2) 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사 개정법령반영
       회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으  
       로 사채를 배정하여야 한다.  
     ① 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분  
        류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정  
        하는 방식  
     ② 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있  
        는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우  
        이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하  
        는 방식  
     ③ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인  
        으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리  
        적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청  
        약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식  
 (2) 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액  (3) 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 조문정리 및
     을 초과하지 않는 범위내에서 사채발행시 이사회가 정      초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. 자구수정
     한다.    
 (3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 100억원은 보통  (4) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 100억원은 보통 조문정리
     주식으로, 20억원은 우선주식으로 하고 발행가액은 액      주식으로, 20억원은 우선주식으로 하고 발행가액은 액  
     면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가      면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가  
     정한다.      정한다.  
 (4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일  (5) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 조문정리
     후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로      후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로  
     한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인      한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인  
     수권의 행사기간을 조정할 수 있다.      수권의 행사기간을 조정할 수 있다.  
 (5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행되는 주식에 대한 이  (6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행되는 주식에 대한 이 조문정리
     익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.      익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.  
     
     
     
                 
   이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일  
   부터 시행한다.