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공고

제 54기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2017.03.14 | 조회 1202

(주주제위)

제54기 정기주주총회 소집통지서

 

     당사 정관 제17조 2항에 의거 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

 주시기 바랍니다.(* 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로

 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다 음 -

 

  1) 일 시 : 2017년 3월 24일(금요일) 오전 09시

 

  2) 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720 - 37 당사강당

 

  3) 회의목적사항

     가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

     나. 부의안건

        제 1 호 의안 : 제54기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)

                       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                       * 현금배당 예정사항 : 배당액 838,600,000원, 보통주 1주당 70원

        제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

        제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관        계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

황보대호

60.02.17

이사회

(주)보락 이사

없   음

없   음

정효이

86.05.25

이사회

(주)보락 이사

없   음

 

        제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

성 명

생년월일

추천인

약 력

최대주주와의 관        계

회사와의최근3년간의 거래내역

비 고

이천길

55.02.15

이사회

세무법인포유 화성지점대표

없   음

없   음

 

        제 5 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

        제 6 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

  4) 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정

     에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님

     들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

     같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

     간접행사 하실 수 있습니다.

2017년 02월 09일

 

대 표 이 사 정 기 련

※ 본사의 위치는 당사 홈페이지(http://WWW.bolak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

 

 

            (안)

㈜ 보    

                   

                   (안)

    

 

 

 

제5조(발행할 주식의 총수)

제5조(발행할 주식의 총수)

 

 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천오백만주

 한다.

 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천오백만주로 한다.

 

 

   
     

제6조(일주의 금액)

제6조(일주의 금액)

 

 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금일천원

 으로 한다.

 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금이백원

 으로 한다.

  유동성

    확보

 

   
     
     

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)

 

 (1) 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는

     것으로 하며 그 발행할 주식의 수는 600만주

     한다.

 (1) 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는

     것으로 하며 그 발행할 주식의 수는 3,000만주

     로 한다. 

 

   

 

 
   
     

 

                            

 

 

 이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 2017년

 3월 24일부터 시행한다.